Сопровождение бизнеса и консалтинг в области соотвествия требованиям FCPA

Для американских компаний, имеющих коммерческие интересы на территории Российской Федерации, существенное значения для обеспечения стабильного бизнеса и снижения регуляторных рисков является соответствие Закону США  о борьбе с практикой коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, в дальнейшем употребляется сокращение «FCPA»).
В соответствии с данным законом любая деятельность американских корпораций и по подкупу иностранных должностных лиц в целях получения каких-либо преимуществ для бизнеса является незаконной.
FCPA запрещает также коррупционные платежи, производимые через посредников, то есть даже если они формально адресованы посреднику, но у компании имеется осведомленность, что данный платеж полностью или частично будет перенаправлен иностранному чиновнику.  Термин «осведомленность» включает сознательное безразличие или намеренное игнорирование такой возможности.
Посредниками в коррупционных сделках могут быть также и совместные предприятия или агенты на территории Российской Федерации.
FCPA и Официальные объяснения антикоррупционных норм, обязательств и ответственности, разработанные Департаментом Юстиции США гласят, чтобы избежать ответственности за коррупционные действия, совершенные третьим лицом, компаниям следует проводить due diligence и обеспечивать все меры предосторожности, для того, чтобы гарантировать что привлекаемые партнеры являются добропорядочными и квалифицированными партнерами и представителями.
Такие процедуры due diligence могут включать:
- сбор сведений о том, что потенциальный иностранный представитель или партнеры по совместному предприятию действительно обладают необходимой степенью квалифицированности и добропорядочности;
- получение сведений о том, насколько тесно связаны потенциальные партнеры с правительственными структурами;
- проверку количества и репутации клиентов будущих партнеров с помощью посольства  США или при помощи консультаций с местными банками, клиентами или бизнес ассоциациями. 
Кроме того, указания Департамента Юстиции США также обращают внимания американских компаний на необходимость обращать внимание на так называемые «красные флажки» в репутации и истории потенциальных партнеров. Следует, например, обращать внимание если в практике ваших потенциальных партнеров обнаруживаются  необычные и экономически необоснованные модели и структуры платежей или финансовых мероприятий, необычайно высокие комиссионные проценты, недостаток открытости и наглядности отражения затрат в бухгалтерском учете, очевидное недостаточное ресурсное обеспечение и т.д. 
Последствие применения закона в отношении корпораций, от лица которых совершены коррупционные преступления по всему миру, хорошо известны. Риск быть подвергнутым огромным штрафам, которые могут быть критическими для финансовых результатов бизнеса так и для его репутации, стимулирует компании к разработке и внедрению программ соответствия требования FCPA в том числе в отношении рисков, которые несет в себе работа с посредниками и агентами.
Если
ваша американская компания ведет или планирует какой-либо проект или вид бизнеса на территории Российской Федерации;
если ваша американская фирма является (или имеет намерение стать) участником совместного предприятия на территории Российской Федерации; 
если ваша американская компания нанимает агента для участия в каком-либо коммерческом проекте на территории России;
в лице Юридического бюро «Альфа-Эксперт» Вы можете получить надежного помощника и консультанта по сопровождению бизнеса в свете соответствия требованиям  FCPA.
Для того, чтобы помочь вашему бизнесу достичь запланированных результатов на по-прежнему крайне прибыльном но весьма коррупционном российском рынке, наше бюро готово взять на себя функции вашего поверенного в делах в РФ, связанных с обеспечением создания адекватных процедур по профилактики коррупционных рисков со стороны ваших предприятий и агентов на территории РФ, для чего предлагаем заинтересованным компаниями свои услуги в области:
- анализа коррупционных рисков, связанных с конкретным проектом;
- разработки и внедрению документов, политик и правил,  которые смогут защитить ваш проект от коррупционных действий привлекаемых лиц;
- мониторинга мер по исполнению антикоррупционных политик и процедур;
- антикоррупционного due diligence в отношение привлекаемых в России партнеров, а также все проведения всего спектра мероприятий due diligence по сбору и анализу информации о ваших партнерах в России;
- анализа и контроля правильности и адекватности ведения бухгалтерской и финансовой документации, по операциям, связанным с вашими инвестициями и проектами в России;
- предотвращения мошенничества, присвоений и растрат в отношении ваших инвестиционных вложений и активов в России, а также проведения соответствующих внутренних расследований. 
 

Почему именно Юридическое бюро «Альфа-Эксперт»?